社外取締役の状況
業務執行の監督機能強化のために、全取締役12名の半数となる6名を高度な経営の経験と知見をもった社外取締役に選任し、東京証券取引所に独立役員として届け出ています。（当社の取締役会は、独立社外取締役が半数以上となることを目標にしています。） このうち3名は、取締役会の諮問委員会である指名コミッティおよび報酬コミッティのメンバーとなっており、公正な審議を行う体制を構築しています。
2024年度の会議出席状況
|
氏名 |
独立役員 |
コミッティ
メンバー |
2024年度会議出席状況 |
| 取締役会 |
監査等
委員会 |
指名
コミッティ |
報酬
コミッティ |
社内
取締役 |
谷 真 |
― |
○ |
13回中13回
（100%） |
― |
5回中5回
（100%） |
3回中3回
（100%） |
| 金谷 実 |
― |
○ |
13回中13回
（100%） |
― |
3回中3回
（100%） |
1回中1回
（100%） |
社外
取締役 |
田原 文夫
（※筆頭） |
○
|
○ |
13回中13回
（100%） |
― |
5回中5回
（100%） |
3回中3回
（100%） |
| 佐野 綾子 |
○ |
○ |
13回中13回
（100%） |
― |
3回中3回
（100%） |
1回中1回
（100%） |
| 井村 公彦 |
○ |
○ |
13回中13回
（100%） |
― |
3回中3回
（100%） |
1回中1回
（100%） |
取締役
常勤
監査等
委員 |
鈴木 誠 |
― |
― |
13回中13回
（100%） |
14回中14回
（100%） |
― |
― |
社外
取締役
監査等
委員 |
青柳 立野 |
○ |
― |
13回中13回
（100%） |
14回中14回
（100%） |
― |
― |
| 奥原玲子 |
○ |
― |
13回中13回
（100%） |
14回中14回
（100%） |
― |
― |
- ※ 2025年3月現在の役員のうち、同年3月開催の定時株主総会以降に就任した役員を除きます。
- ※ 筆頭独立社外取締役
社外取締役のサポート体制
社外取締役のサポートは、主に当社の総務グループが担当しており、社外取締役の監督又は監査に必要な社内情報を提供しております。具体的には、経営に関わる情報を適宜提供している他、重要施策情報、リスク情報については、グループ緊急事態対応規程により、必要に応じて情報共有される仕組みとなっています。また、社外取締役からの質問や指摘に対しても、総務グループが窓口となって、社内関連部門と連携して対応する等、双方向のコミュニケーションを図っています。
また、社外取締役を対象にリスク管理をテーマに外部講師を招いた役員勉強会を年1回以上定期的に開催しています。さらに、当社ビジネスとそのリスクを理解するための機会として、独立役員連絡会を年２回定期的に開催し、店舗、工場などを視察することで、リスクの現場を実地確認しています。